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行情转晴,警惕类“普银币”项目

发布时间: 2018-05-16 20:43
今早起来看下一则关于“普银币”报道,仔细看,这起案件已经一年了,于2017年6月15日接到举报,2018年3月28日,南山警方成功抓获犯罪嫌疑人6名,查封茶叶约10万饼。当前受害人超3000人,涉案金额约3.07亿元。目前正在追逃其他犯罪嫌疑人,追缴赃款。

也就是案件还没结束,让老茶带大家看看这起案件的来龙去脉:

最早查到的消息如下:

 早在16年年底,普银集团就与聚币网合作(目前聚币网已经关停了),普银币号称“全球首个本位制数字货币”,宣称其与藏茶实物资产对应,流通价值高,增值前景广阔。且普银集团母公司已开始筹备上市,并得到国际认可,2016年9月在韩国平台首发,未来将会在新加坡、日本等平台陆续上线。

为吸引更多投资人,在发布会上承诺将投资人持有的普银币通过两次拆分(一拆十),使投资人持有的普银币扩大100倍,并宣称补充100亿元的藏茶作为支撑,实际上只有少量的库存藏茶。当大量投资人进场之后,该公司通过恶意操纵普银币价格走势、不断套现,导致投资人手中普银币毫无价值,损失惨重。

另一方面由于其币上了聚币网,该公司使用投资人的投资款进行操作,一度将普洱币的价格从0.5元拉升至10元。短短数天拉升几十倍,在出货的同时收割了一批聚币网上的韭菜!

分析其套路主要是:
1、  前期各种造势,宣传,号称,而且还在星级酒店做路演,承诺高额回报。
2、  前期币几乎掌握在自己手上,利用拉升,抢占知名度,给予先投机部队一定的甜头,吸引其拉人入内参与。
3、  为了让持币人不参与砸盘,以给予更高回报的承诺锁定筹码。
4、  最终以投资人迟迟等不到回报 举报后,跑路为止。
 
其中最大的吸引点莫过于在币圈到处看到暴富神话的多数人梦想自己手上的币种能快速一天拉个十几倍,然后变现,市场属于零和游戏,有人赚就有人亏,别人愿意十几倍接的盘,除了期待更加高回报外,别无其他。在牛市中总是有很多人期待暴富,然后当自己盲目相信宣传并且投币时,发现一个又一个的坑,暴富的捷径上充满各种陷阱,收割你的资金,而且因为此类案件实在很多,往往追查都要半年以上!

我们发现上年6月份的案件直到今年可能才给出结果,而且还有嫌疑犯在逃,那么今年年初的这些骗局,就不知道还要等多久了:
 
2018年1月到2月初,一个名为“超级明星”(mxcc)的项目,在上线交易所当日,暴跌90%,直接引发众多投资者声讨。从发起到收割,再到跑路,再到币价归零,只用了六个星期,成为了有史以来第一个真正归零的项目,也创造了收割韭菜的新纪录。而这一波收割,就割走了50亿元人民币。
 
2018年1月8日ARTS开始ICO,总量10亿,众筹价约为0.66元,1月20日,ARTS上线澳洲U网,但上市就严重破发,目前交易所已暂停交易。截止暂停交易前最新价为0.13元,而其私募成本为0.66元。根据统计,ARTS共涉及金额约2.6亿人民币。

2月4日,项目被投资人联合举报涉嫌诈骗,并由此引发群体事件,数位投资人已将项目联合创始人蒋杰扭送至北京金融局信访办公室。北京金融局内部已经将此事件定性为“金融诈骗”。
 
2018年1月16日太空链(SPC)进行私募,价格约4元,并在15日公募后陷入白皮书造假的质疑中,价格迅速跌破1元,目前价格约0.3元。太空链ICO涉嫌虚假宣传、篡改白皮书等行为引发私募投资人集体维权,项目总涉案金额高达10亿元。
 
2018年1月 英雄链HEC私募价格在0.6-0.9元,上市以后,投资人所持代币的市值蒸发了90%,3月14日,该地公安局以诈骗罪予以立案。
 
这些是在币圈内比较有名出事的,去年大概有几千个ico项目。失败率达到90%,一些小额基本无望拿回,但是只要这市场有暴富的欲望,就会有人上当,如通过qq群,线下等方式的

承诺高额回报,然后收到钱后,等兑现那天跑路的比比皆是。
 
近端时间,市场开始放出利好,各种各样的收割机开始要启动了,在币圈大家都为利而来,想着别人带你赚钱,只会当别人盘里的韭菜,财富积累走捷径的风险更高,并不存在稳赚的项目,每个人靠自己在币圈这个市场内博弈,运气好的,赚了离开,运气不好的,深套其内,等待新的救援,在币圈,我们皆为利而来。

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